美将朝鲜列为主要洗钱存眷工具 进一步孤独其金融业

要害词：朝鲜 美国 洗钱 国际 金融业 [概要]美国财务部内地时刻1日公布依据《爱国者法》第311条款将朝鲜列为“主要洗钱存眷”工具，榨取美国金融机构为朝鲜金融机构开设署理账户或实验买卖营业，目标是进一步孤独朝鲜金融业。

　　美国将朝鲜列为“主要洗钱存眷”工具 进一步孤独其金融业

　　(记者 张蔚然)美国财务部内地时刻1日公布依据《爱国者法》第311条款将朝鲜列为“主要洗钱存眷”工具，榨取美国金融机构为朝鲜金融机构开设署理账户或实验买卖营业，目标是进一步孤独朝鲜金融业。

　　美国总统奥巴马本年2月签定了一项扩大对朝制裁的法案，处罚朝鲜本年以来举办的核试验和操作弹道导弹技能从事发射勾当。法案个中一项内容是要求财务部在180天内鉴定朝鲜是否切合“主要洗钱存眷”的统领范畴。

　　财务部当天把朝鲜认定为“主要洗钱存眷”工具，并通过金融犯法法律收集宣布了礼貌制订提案通告，提议采纳出格法子进一步孤独朝鲜与国际金融系统的接洽，榨取美国金融机构为朝鲜金融机构开设或持有署理账户，榨取通过署理账户为朝鲜金融机构实验买卖营业。

　　财务部说，朝鲜合用第311条款的来由包罗该国操作国有金融机构和幌子公司从事金融买卖营业，以支持大局限杀伤性兵器和弹道导弹技能的扩散与成长，朝鲜不接管或很少接管关于反洗钱和冲击可怕主义融资方面的禁锢等。

　　今朝美王法令已经榨取美国金融机构与朝鲜金融机构举办直接或间接买卖营业，但假如“礼貌制订提案通告”获得落实，财务部会要求美国金融机构采纳“特殊尽职调核法子”，防备朝鲜银行机构以“不恰当”、“非直接”方法进入美国署理账户，如榨取通过第三国银行署理账户为朝鲜金融机构实验买卖营业。

　　财务部认真反恐和金融谍报事宜的署理副部长祖宾1日说，朝鲜对国际金融系统组成明显威胁，本日的动作意味着美方朝着割断与朝鲜银行业相关迈出新的一步，但愿外国当局和金融机构采纳相同法子。

　　据韩国媒体报道，朝鲜5月31日试射了一枚导弹，但据展望试射未能乐成。白宫讲话人欧内斯特5月31日说，美军计谋司令部体系侦测到朝鲜举办了一次失败的中程导弹试射，北美防空司令部以为此次试射未对美国组成威胁。(完)

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