弘高创意(002504)通告正文

弘高创意：第五届董事会第十三次集会会议决策通告 通告日期 2016-05-04 证券代码：002504             证券简称：弘高创意          编号：2016-051



             北京弘高创意构筑计划股份有限公司
             第五届董事会第十三次集会会议决策通告


     本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备，

没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。



    一、董事会集会会议召开环境

    北京弘高创意构筑计划股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 04 月 28

日以电子邮件、传真及书面关照等情势发出紧张召开第五届董事会第十三次集会会议

的关照，集会会议于 2016 年 05 月 03 日在公司集会会议室召开。本次集会会议应介入董事 7

人，现实介入董事 7 人；公司监事和全体高级打点职员列席了本次集会会议。

    由董事长何宁主持集会会议，集会会议的召集和召开切合《公司法》及《公司章程》

的划定。

    二、董事会集会会议审议环境

    经与董事审议，集会会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调解非果真刊行股票召募资金金额的议案》；

     详细金额修改详见登载于 2016 年 5 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》

和《上海证券报》和巨潮咨询网（）的《关于非公该刊行股

票预案修订环境声名通告》（编号 2016-052）

    表决功效：表决功效：3 票同意。0 票放弃，0 票阻挡。（董事；?宁、甄

建涛、江五洲、韩力伟回避）
    （二）审议通过《关于》的议案；

    详细修改内容详见登载于 2016 年 5 月 4 日巨潮咨询网（）

的《北京弘高创意构筑计划股份有限公司 2015 年度非果真刊行 A 股股票预案》

（修订稿）。

    表决功效：3 票同意。0 票放弃，0 票阻挡。（董事；?宁、甄建涛、江五

洲、韩力伟回避）

    （三）审议通过《关于〈北京弘高创意构筑计划股份有限公司 2015         年度

非果真刊行     A   股股票召募资金行使可行性说明陈诉（修订稿）〉》的议案；

    详细修改内容详见登载于 2016 年 5 月 4 日巨潮咨询网（）

的《北京弘高创意构筑计划股份有限公司 2015 年度非果真刊行 A 股股票预案》

（修订稿）。

    表决功效：3 票同意。0 票放弃，0 票阻挡。（董事；?宁、甄建涛、江五

洲、韩力伟回避）




                                   北京弘高创意构筑计划股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2016 年 05 月 03 日