弘高创意关于第五届监事会第十次集会会议决策通告

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　　证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-053

　　北京弘高创意构筑计划股份有限公司关于第五届监事会第十次集会会议决策通告

　　本公司及全体监事会成员担保通告的内容真实、精确和完备，并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

　　北京弘高创意构筑计划股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十

　　次集会会议于 2016年 5月 3日在公司六楼集会会议室以现场方法召开。召开本次集会会议的关照已于 2016 年 04月 28日以书面、电话接洽的方法关照了列位监事。本次集会会议由公司监事会主席徐勇老师主持，集会会议应介入监事 3 名，现实介入监事 3 名，切合《公司法》及《公司章程》的划定。经与会监事当真审议，集会会议以举手投票表决方法通过如下议案：

　　一、集会会议以赞成：3票；阻挡：0 票；弃权：0 票，审议通过了《关于调解非通告刊行股票召募资金金额的议案》的议案；

　　二、集会会议以赞成：3 票；阻挡：0 票；弃权：0 票，审议通过了《关于<北京弘高创意构筑计划股份有限公司 2015年度非果真刊行 A股股票预案(修订稿)>》的议案；

　　三、集会会议以赞成：3票；阻挡：0 票；弃权：0 票，审议通过了《关于〈北京弘高创意构筑计划股份有限公司 2015 年度非果真刊行 A 股股票召募资金行使可行性说明陈诉(修订稿)〉》的议案；

　　特此通告。

　　北京弘高创意构筑计划股份有限公司监事会

　　2016年 5月 3日
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